Curso Intermedio PLD

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Curso Intermedio PLDCurso enfocado en tu rea organizacional( Direccin, Personal Administrativo,Comercial y Oficial de Cumplimiento. Desarrollado por: Lic. Hiplito Monroy Macas Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestra en Administracin de Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de Mxico. Cuenta con ms de 15 aos de trayectoria laboral en materia de consultora, con amplia experiencia en la Prevencin de Operaciones con Recursos de

Cuenta con certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamientos al Terrorismo

brindándote tranquilidad y la capacidad de tomar medidas rápidas y precisas

Listas Globales

d) Planeación y evaluación de riesgo

Curso enfocado en tu Área organizacional( Dirección

Duración del curso: 5 horas

Metodologías de Evaluación de Riesgos en sectores como SOFOM

c) Consideraciones preliminares

5 y 7 de noviembre 2024

Casos de uso genéricos de la IA Generativa

así como la aplicación de Auditorías en materia de PLD/FT y prestación de servicios como Oficial de Cumplimiento

Cuenta con más de 15 años de trayectoria laboral en materia de consultoría

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